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As pessoas, no entanto, ainda terão tempo de trocar as notas da moeda em contadores de RBI designados até 31 de março depois de dar razões válidas para não depositar notas extintas em suas contas até 30 de dezembro. O governo também está planejando sair com uma Portaria de posse de Rs 500, 1000 notas além de um limite especificado para fins numismáticos ilegais e puníveis. A fraude envolveu o contabilista Bharat Bamb, na Tihar Jail desde março deste ano, que, com a participação dos funcionários do Syndicate Bank, siphonou inúmeros conhecimentos de seus formulários de clientes, abriu falsas contas atuais em nome de empresas inexistentes e tomou grandes montantes de empréstimos ao longo da Período dos últimos três anos. Os dados com o departamento de imposto de renda mostram que, até 17 de dezembro, os depósitos em dinheiro de Rs 80 lakh ou mais somaram quase Rs 4 lakh crore, que caíram em 1,14 lakh contas bancárias. Desde 8 de novembro, cerca de 1.000 pesquisas e operações de busca e apreensão foram realizadas em todo o país. Entre 22 e 28 de dezembro, mais de 200 dessas operações foram realizadas, os dados disponíveis com o departamento mostraram. O PM Modi enviará um endereço para a nação no sábado, que listará medidas como o alargamento da base tributária e a criação de uma economia mais limpa que inibirá a geração de dinheiro negro, além de alívio promissor para pessoas comuns, agricultores e pequenos comerciantes. Funcionários disseram que Tandon, que estava sendo interrogado pela ED nos últimos dias, foi preso na quarta-feira à noite sob as disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro (PMLA). O ministro das Finanças, Arun Jaitley, concentrou-se em contrariar a acusação de que a economia entrou em choque, dizendo que o aumento das receitas fiscais após a desmonetação não coincidiu com as previsões de uma contração severa. O primeiro-ministro Narendra Modi justificou alterações frequentes e Uturns na implementação da política de desmonetização dos governos, afirmando que é necessário manter um passo à frente do inimigo. A dupla agressiva também rejeitou a tentativa do Congresso de ligar Shah a um banco cooperativo em Gujarat que, alegou o partido rival, viu depósitos no valor de Rs 500 crore em moedas inválidas. No papel, mais de 5.000 pessoas visitaram uma jóia de destaque na noite de 8 de novembro e compraram ouro. Mas, na realidade, nunca visitaram a loja. A Diretoria de Execução registrou um caso de lavagem de dinheiro contra o conhecido oncologista Dr. Suresh Advani, Vaidyanath Urban Cooperative Bank e quatro de seus portadores de escritório, incluindo dois gerentes, e um hospital com sede em Aurangabad na quinta-feira. Até 60 lakh indivíduos e empresas fizeram grandes depósitos totalizando um surpreendente Rs 7 lakh crore em notas antigas, disseram autoridades superiores do governo na quinta-feira, enquanto advertem os evasões de que cada centavo de impostos será extraído, pois o dinheiro preto não se torna branco por Simplesmente colocando isso nos bancos. O governo criou mais de 10 notas Rs 5001000 junked, punível com pena penal. A multa mínima foi corrigida Rs 10.000, mas o prazo de prisão mais severo de quatro anos foi descartado. A RBI informou nesta quinta-feira que o GST e a desmonetização têm o potencial de transformar a economia, apesar de algum inconveniente para o impacto adverso público e momentâneo sobre o crescimento, mesmo que tenha marcado riscos elevados devido à contínua deterioração da qualidade dos ativos dos bancos. O ministro das Finanças criticou os críticos e disse que o impacto da desmonetização é claramente visível com os números de cobrança de impostos que mostram crescimento de dois dígitos. Sobre a questão da crise de caixa, Jaitley disse que uma grande parte da moeda desmonecida foi substituída e mais novas notas de Rs 500 estão sendo divulgadas para circulação. Com o período de 50 dias para o depósito de notas desmontetizadas de Rs 500 e Rs 1.000 que expiram na sexta-feira, o primeiro-ministro Narendra Modi deve dirigir-se à nação antes do início do Ano Novo.